+7 978 700-92-98   ⋅  

Поднадзорные Росфинмониторингу субъекты 115-ФЗ должны внести корректировки в правила внутреннего контроля

28 февраля 2019

23.02.2019 в силу вступил Приказ Росфинмониторинга № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов …». В связи с этим Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что правила внутреннего контроля всех поднадзорных ей субъектов 115-ФЗ должны соответствовать положениям приказа. Обновленные правила должны быть размещены до 22 марта в личном кабинете на сайте службы.

Требование касается, в частности:

  • обслуживающих бухгалтерий, адвокатов, нотариусов;
  • лизинговых компаний;
  • коммерческих организаций, которые в качестве финансовых агентов заключают договоры финансирования под уступку денежного требования;
  • операторов по приему платежей;
  • организаций (ИП), которые предоставляют посреднические услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости;
  • организаций, которые содержат букмекерские конторы и тотализаторы, организуют и проводят лотереи и другие игры, основанные на риске, в том числе и в электронной форме.

Другие новости

1 ноября

C 2025 года у плательщиков УСН с прошлогодним доходом более 60 млн руб. появятся новые обязанности, связанные с НДС. При этом все компании независимо от дохода продолжат сдавать декларацию по УСН и отчитываться по другим формам. Мы подготовили список возможностей Контура, которые помогут упростить работу с отчетностью и контрагентами. 

31 октября

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 планируется, что с 1 ноября заработает единый реестр воинского учета. Рассказываем, будут ли изменения в отчетности и какие новые возможности появятся в Контур.Экстерне.

30 октября

В течение 30 дней вы сможете бесплатно проводить сверку с ЕНС, а в течение 60 дней — контролировать и вести учет требований от ФНС и СФР в наглядной таблице.

30 октября

В сервисе появились и новые статусы о проверке доверенности или ошибках в ней.